Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de la Entidad mercantil PIZARRAS DEL CARMEN, S.A., con domicilio social en La Baña (León) y con CIF A-24049843, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12 h. de la mañana del día 25 de mayo de 2016 en el domicilio social sito en sus Oficinas en La Baña (León), y en el mismo lugar, al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen acuerdos y resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales en relación a la estructura y/o régimen del órgano de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros y Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los Sres Accionistas, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Encinedo (León), 28 de abril de 2016.- Alberto Bayo Barrio, Consejero Delegado.