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Junta General Ordinaria de Accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida Puntuí, número 13 (polígono industrial Rissech), de Corçà, el día 27 de junio de 2016 a las doce horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por los Administradores Solidarios de la sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Aprobación de la retribución de los Administradores Solidarios correspondientes al ejercicio 2015.

Sexto.- Fijar para el ejercicio 2016 la retribución anual bruta de los Administradores Solidarios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Corçá, 17 de mayo de 2016.- El Administrador Solidario, Joan Sabriá Pacreu.