Butlletí Oficial de l'Estat

EL Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Juan Bravo, 41 de Madrid, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2016, a las 19 horas, y en segunda convocatoria el 28 de junio de 2016, martes, en el mismo lugar y hora, previéndose su celebración, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria correspondiente al ejercicio 2015, así como Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejero: D. Pablo Anguiano Jiménez.

Cuarto.- Locales comerciales y Garaje: información y proyecto.

Quinto.- Autorización al Presidente y Secretario del Consejo para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de acuerdos adoptados, sustitución y concesión de facultades recibidas y su elevación a instrumento publico e inscripción en Registro Mercantil.

Sexto.- Designación de interventores para el Acta de la Junta.

Séptimo.- Otros asuntos de interés: ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados y pedir el envío de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.