Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Centro de Negocios Castellana, sito en Castellana, 153-bajo, el día 29 de junio, a las 12:45 h, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2016, a la misma hora. Se advierte que la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Información sobre las Inversiones y Financiación de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta. Los señores accionistas acreditarán, su derecho de asistencia en la forma prevista en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 19 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.