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El Consejo de administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Sant Cugat del Valles (Barcelona), calle Vic, 15, el próximo día 29 de junio 2016, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 30 de junio de 2016, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión debidamente informados por el Auditor de Cuentas de la compañía, así como la aplicación del resultado y la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2015 (1 de enero al 31 de diciembre).

Segundo.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la compañía.

Tercero.- Dimisión Consejero/s.

Cuarto.- Nombramiento Consejero/s.

Quinto.- Examen, valoración y decisión de los informes económicos de los expertos independientes sobre la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del punto primero del orden del día, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).

Sant Cugat, 19 de mayo de 2016.- Juan Puig Pérez, Secretario-No Consejero.