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Don Mario Ramírez Fernández, Secretario de la entidad mercantil Nueva Tharsis, S.A., por acuerdo del Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Tharsis en Calle Pueblo Nuevo, s/n, el próximo día 29 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, Balance de Situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, en su caso.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados, en su caso.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Por el Órgano de administración convocante se informa que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, documentación de los asuntos a tratar en el Orden del Día conforme a la legislación vigente con texto íntegro de las cuentas anuales. De conformidad con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos o texto íntegro de los asuntos del Orden del Dia.

En Tharsis, 17 de mayo de 2016.- Mario Ramírez Fernández, Secretario.