Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 11 horas, del día 27 de junio, en el domicilio social y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015 (Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Aprobación y aplicación de resultados, Memoria del ejercicio e Informe de Auditor).

Segundo.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, con carácter solidario e indistinto, para el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales/2015 para certificar los acuerdos de la J.G.O. en su caso.

Tercero.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta, así como designación del Secretario y Presidente del Consejo de Administración para la firma de la misma.

Se hace constar a los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 18 de mayo de 2016.- El Secretario y el Presidente del Consejo.