Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social de la compañía (C/Gran Vía Don Diego López de Haro, n.º 40 Bis, 7.º, Bilbao), el día 27 de junio de 2016, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe y Gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección o Nombramiento de Auditores, en su caso.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos y delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Para asistir a la Junta General el accionista deberá tener inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación, por lo menos.

Bilbao, 16 de mayo de 2016.- María Luisa Guibert Ucín, Representante de Inversiones Algeposa, S.A. Presidente del Consejo de Administración.