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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2016, a las 13 horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2015.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2014.
Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2015.
Quinto.- Examen de la gestión social realizada por los administradores durante los ejercicios 2014 y 2015, y aprobación de la misma en su caso.
Sexto.- Nombramiento con carácter voluntario de auditor de cuentas para los ejercicios 2015 y 2016.
Séptimo.- Retribución de administradores.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a saber, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, así como el informe del auditor de cuentas, todo de los años 2014 y 2015.
Huarte Pamplona, 10 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
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