Se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Basauri, núm. 17, complejo "Valrealty", edificio B, planta baja, oficina C, el día 5 de julio de 2016, a las 13:00 horas, en primera y única convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2015.
Segundo.- Creación de una WEB corporativa y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de las juntas generales y consiguiente modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para que pueda adquirir, directa o indirectamente a través de Sociedades de su grupo, acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
A partir de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre la mismas. Así mismo, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 20 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
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