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Convocatoria de Junta general de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de Ingeniería de Productos Metálicos, S.A se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, (Araba-Álava), calle Larragana, n.º 10, el día 28 de junio de 2016, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 29 de junio de 2016, a fin de deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Renovación parcial, en su caso, de los órganos de administración de las sociedades filiales.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto de las cuentas anuales individuales como consolidadas.
Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2016.- Idoia Knörr Barandiaran, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.
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