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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en la sede de su domicilio social el próximo día veintinueve de junio a las doce horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora, el día treinta de junio en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2015.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado al ejercicio 2015.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de dos interventores con dicho objeto.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación del cese, en su caso, de todos los miembros del actual Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación, en su caso, del Órgano de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos cargos.
Tercero.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptarlos al acuerdo precedente.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de dos interventores con dicho objeto.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, debidamente acreditados, de obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o del envío gratuito de sus copias a partir de esta convocatoria.
Barcelona, 4 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Vallverdú Grau.
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