Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria o Extraordinaria a celebrar en el Club La Naranja, Urb. Sitio de Calahonda, Mijas Costa (Málaga), el día 27 de junio de 2016, a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 11.30 horas del día 28 de junio 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio del año 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para elevación a publico de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a los temas a tratar. Asimismo, sera remitida de forma gratuita a quienes los soliciten.

Mijas, 20 de mayo de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración, Andrea Szabo.