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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en su domicilio social, calle Juan Bravo, número 30, de Segovia, el día 28 de junio de 2016, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda, siendo la hora de ambas convocatorias las diecinueve, todo ello de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del pasado ejercicio 2015, y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en el domicilio social o solicitando su entrega o envío gratuito. Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Segovia, 20 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.