Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 20 de mayo de 2016, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2016 a las 18:00 horas, en el domicilio social sito en Huesca, C/ El Parque, n.º 3, portal 1, 3.º BC, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la Sociedad ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, del informe de gestión, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del mismo ejercicio.

Segundo.- Censura y aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros delegados de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos y aplicación de resultados.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2016.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para el ejercicio 2016.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.

Huesca, 20 de mayo de 2016.- D. Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Presidente.