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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de accionistas para el día 28 de junio de 2016, a las diecinueve horas, en el domicilio social, Kilómetro 2,5 de la Carretera de Majadahonda a Boadilla del Monte, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Poner en conocimiento de la Junta General el fallecimiento del Consejero Delegado y Presidente D. Francisco Lacalle Leloup. Proceder a la sustitución del mismo con el nombramiento de un nuevo Consejero Delegado y Presidente, según lo establecido en los Estatutos de la Entidad.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales que comprenden: Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de cambios en el patrimonio neto abreviados de correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de interventores, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Majadahonda, 25 de mayo de 2016.- Consejero-Delegado.