Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que, tendrá lugar en Madrid, en la calle Santiago Bernabéu,10, 4.º B, a las 12 horas del día 30 de junio de 2016, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Los accionistas que deseen asistir deberán depositar sus títulos con al menos un día de antelación.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Reelección de cargos.

Cuarto.- Reelección/Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la distribución de dividendos del ejercicio 2015.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2016.- El Representante del Administrador Único, Guillermo Robles Sánchez.