Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida (Avda. Alc. Rovira Roure, 14, 2.º-1.ª), el día 28 de junio de 2016, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Conejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lleida, 19 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.