Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del órgano de administración de la entidad se convoca junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de los Esparteros núm. 23 - Polígono Industrial de San José de Valderas de la localidad de Leganés (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2016, a las 16,00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes asuntos que constituyen el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de los documentos e informes que integran las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del citado ejercicio de 2015.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la compañía. Cese y nombramiento del órgano de administración y designación de liquidador/es.

Quinto.- Autorización para la venta de la Nave propiedad de la compañía a efectos de dar cumplimiento a las previsiones de la LSC.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Expresamente se hace constar, al amparo del artículo 272 de la LSC, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito respecto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, lo que se comunica a los efectos oportunos. Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 19 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. Don José Manuel Martín Suárez.