Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, a celebrar en Ibiza, en el domicilio social sito en el Paseo de Vara de Rey, número 24, 1.º A, el día 29 de junio de 2016 a las nueve horas de la mañana (y el día inmediato siguiente, a idéntica hora, en segunda convocatoria) para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de 2015, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante 2015.

Tercero.- Nombramiento del órgano de administración.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para que eleve a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas de obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ibiza, 20 de mayo de 2016.- El Administrador único, Agustín Helguera Solanet.