Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en calle Balmes, 353, 4.º 2.º, escalera A, de Barcelona, el próximo 30 de junio de 2016 a las dieciséis horas en primera convocatoria y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobar, si procede, la Propuesta de Aplicación de Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobar, si procede, reducir el capital social en un importe de 270.000,00 euros para dotar la reserva voluntaria, por amortización de acciones.

Quinto.- Aprobar, si procede, la simplificación y flexibilización del sistema de convocatorias de Junta, modificando los Estatutos Sociales según el sistema que se adopte de las diversas opciones posibles.

A partir de la fecha de esta convocatoria de Junta General cualquier accionista puede examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de las mismas.

Barcelona, 25 de mayo de 2016.- Administrador Solidario, Agustín Valverde Delgado.