State Agency Official State Gazette

Por el órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Golf de Ibiza Carretera de Jesús a Cala Llonga, Santa Eulalia, Ibiza el día 30 de junio próximo, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Reelección del administrador Único.

Quinto.- Reducción de capital para compensación de pérdidas para restablecer el equilibro entre capital y patrimonio contable sobre la base del balance a 31 de diciembre de 2015. Modificación del artículo 7º y 26º de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, examinar en el domicilio social el texto de la modificación propuesta, el informe así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos.

Santa Eulalia del Río, 25 de mayo de 2016.- El Administrador Único, Alza Real Estate, S.A., representado por D. Tomás Alarcón Zamora.