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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de ALIMENTOS CONGELADOS DE LA RIOJA, S.A., que se celebrará el próximo día 30 de Junio de 2016, en las oficinas de la sociedad sitas en Alfaro (La Rioja), calle Concordia, 10, a las 17:00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Exposición que hará el Presidente de la Junta del estado económico actual de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda que de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015. De igual modo, los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad, en su domicilio social de forma gratuita o su envío, también inmediato y gratuito, las propuestas de acuerdos relativas a todos los puntos del orden del día.

Alfaro, 26 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo.