Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de 20 de mayo de 2016, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes, Avenida de Talavera de la Reina, s/n, el próximo día 30 de junio de 2016 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Discutir y aprobar, en su caso, el cambio del valor nominal que tienen actualmente las acciones de la entidad, con el consiguiente canje de acciones antiguas por las nuevas con el valor nominal que se decidiese y la oportuna modificación estatuaria que ello conllevase.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la sociedad del ejercico 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 20 de mayo de 2016.- El Predidente del consejo de administración, Mercedes Vicente Izquierdo.