Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por la presente, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el sábado, día 25 de junio de 2016, a las 19 horas, en primera convocatoria, y a las 20 horas, en segunda, en el local social de esta entidad sito en Carretera Belesar, km 1 Sabarís (Baiona), para tratar los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Informe de gestión del consejo de administración y de la dirección de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados si fuese preceptivo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En el domicilio social de la empresa se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015, así como todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, para su examen. Los señores accionistas tienen el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Baiona, 14 de mayo de 2016.- El Presidente Consejo de Administración, D. Víctor Sestelo Troncoso.