Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 6 de julio de 2016, a las 10 horas, en el domicilio social, calle Viriato, número 2, 1.ª planta, oficina 9 de Madrid, en primera convocatoria, y en su caso, el día 7 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado relativa al ejercicio 2014 y 2015.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014 y 2015.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las actuaciones a seguir para la gestión y trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad de la finca de la cual es propietaria la sociedad sita en término municipal de Torrelaguna.

Tercero.- Deliberación de la posibilidad de que la sociedad posea autocartera.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación acerca de la llevanza de la contabilidad, así como los temas de gestión mercantil y presentación de impuestos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente al ejercicio 2014 y 2015).

Madrid, 24 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Carlos Díaz-Monis López de Uralde.