Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida García Barbón, 62, bajo, Vigo (Pontevedra), el próximo día 11 de julio de 2016, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 12 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Puesta en conocimiento de la autorización excepcional a la transmisión de acciones acordada por el consejo de administración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º de los estatutos sociales, párrafo onceavo y siguientes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General o, en su defecto, elección de dos interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de quince días aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18º de los Estatutos Sociales.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 26 de mayo de 2016.- José Manuel Fernández Alvariño, Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

Previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria.