Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 158, 9ª planta, de Barcelona, a las 10:00 horas, del día 4 de julio de 2016, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 5 de julio de 2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y memoria, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y estudio de la situación patrimonial de la sociedad filial portuguesa, y, si procede, adopción de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los auditores de cuentas, asi como las aclaraciones que consideren oportunas sobre los asuntos del orden del día.

Barcelona, 30 de mayo de 2016.- El Administrador, Alejandro Padrós Roldán.