Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Cerdeña, nº 397-399, entlo. 8, en primera convocatoria, el día 20 de julio 2016, a las 9:30 horas, y en segunda, el siguiente día 21 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

De conformidad a lo dispuesto en el artº 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de auditoría, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

En Barcelona a, 3 de junio de 2016.- D. Roque Rubio Salas, Administrador único.