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Se acuerda convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, a celebrar el próximo 26 de julio de 2016, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social (Avenida Reyes Católicos, número 27, bajo derecha, de la ciudad de Palencia) con el fin de debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la sociedad.

De acuerdo con los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, la Junta quedará válidamente constituida, en 1.ª convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el 25 por 100 del capital social y, en 2.ª convocatoria, cualquiera que sea el capital presente o representado. De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital (artículo 272) los accionistas tienen los derechos de acceso a la documentación solicitada.

Palencia, 13 de junio de 2016.- El Administrador de la Sociedad, don Gabriel Fraile Bello.