State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 16 de junio de 2016, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 28 de julio de 2016 (jueves), a las 17,00 horas, en el domicilio de calle Buigas, número 19 (Auditórium de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de junio de 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2015; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, informe de Auditoría y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Caducidad de Consejeros y nombramientos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura del Acta y, en su caso, aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 16 de junio de 2016.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.