Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Génova, 17, 3-A, de Madrid, el próximo día 28 de julio de 2016, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de julio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Conforme establece la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 20 de junio de 2016.- El Administrador Único, Don Miguel Zorrilla García.