Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, se procede a convocar a los socios de la Entidad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el Restaurante "La Española", sito en la calle Juan XXIII, n.º 5 (28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid), el próximo día 7 de septiembre de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 8 de septiembre de 2016, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, que no fueron aprobadas por los socios, en la Junta convocada en su día al efecto, y censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 2015, y censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión y apoderamientos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Medidas a adoptar a la vista de la situación económico-financiera de la sociedad, que arroja fondos propios negativos. Acuerdos a tomar que derivan de lo anterior, con los nombramientos y delegación de facultades que en su caso procedan.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace saber a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la fecha del presente anuncio cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitando su envío gratuito o examinarlas en el domicilio social.

Pozuelo de Alarcón, 5 de julio de 2016.- El Administrador Único. Juan Navarro Espejo.