Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 30 de junio de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en la rúa José Ángel Valente, n.º 17, bajo, de Santiago de Compostela, el día 18 de agosto de 2016, a las 12 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del objeto social de Udesa y consecuente modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Escisión parcial de Udesa y acuerdos complementarios, incluida la modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales relativa al capital.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Se hace constar expresamente el derecho que le asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Santiago de Compostela, 30 de junio de 2016.- Fdo: José Manuel Arufe Rieiro, Presidente del Consejo de Administración.