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El Consejo de Administración de Lanser, Language Services, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Bilbao (Vizcaya), en la Calle Iparraguirre, número 26, 1.º izquierda, el 6 de septiembre de 2016, a las doce de la mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Quinto.- Reducción del capital social por condonación de dividendos pasivos.

Sexto.- Modificación del sistema de administración. Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Bilbao, 27 de junio de 2016.- Simon Gardner, Presidente del Consejo de Administración.