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Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2016 y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social de la entidad, rúa E. Gómez Franqueira, sin número (O Porriño), el próximo día 1 de septiembre de 2016 a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo de sociedades del que Industrias Frigoríficas del Louro, S.A., es sociedad dominante, e Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Renovación del órgano de administración y otorgamiento de poderes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación referente a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

O Porriño, 11 de julio de 2016.- El Presidente, Manuel Gómez-Franqueira Álvarez.