Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de esta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Albacete, carretera de Mahora, km 3, el próximo día 31 de marzo de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 1 de abril de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, de la memoria de la sociedad, del Informe del auditor de cuentas, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditor para las cuentas del año 2016.

Tercero.- Propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad. En su caso, cese de todos los administradores y nombramiento de liquidadores de la entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, de acuerdo con el art. 272, Ley de Sociedades de Capital, podrán consultar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Albacete, 17 de febrero de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.