Se convoca Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social sito en la Calle Serrano Anguita, nº8, 4º izquierda (28004 Madrid), en primera convocatoria, el día 8 de abril de 2016, a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, 9 de abril de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, según el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único en el ejercicio de 2015.
Cuarto.- Estudio y Aprobación de reducción de capital en un importe de 60.000,00 euros.
Quinto.- Nueva redacción del artículo 7 de los Estatuto Sociales conforme al nuevo capital social.
Sexto.- Nombramiento, si procede, de Auditor Cuentas.
Séptimo.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, así como a pedir su entrega o envío gratuito.
Madrid, 16 de febrero de 2016.- El Administrador Único.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid