Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, C/ Diputación, 260, planta baja, el día 3 de octubre de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitar los mismos de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicables.

Barcelona, 31 de agosto de 2016.- El Secretario del Consejo, Ricardo Rodríguez Valverde.