Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la Junta General, que se celebrará el día 28 de septiembre de 2016, a las nueve y treinta horas, en el domicilio social, es decir, en Bilbao (Bizkaia), calle Ercilla, número 17, 3º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 204.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 30 de junio de 2015 (así como la propia Junta).

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los socios de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Adicionalmente, podrán solicitar y obtener, de igual forma a la indicada, nota emitida por el Administrador Único justificando la propuesta del punto primero del Orden del Día.

Bilbao, 12 de septiembre de 2016.- El Administrador Único, D. Joaquín Santisteban Aranaga.