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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 30 de junio de 2016, se acuerda Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil Protección de Sistemas Correduría de Seguros, S.A., que se celebrará el día 27 de octubre de 2016, a las doce horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Serrano, 41, séptima planta, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y del informe de gestión, así como la gestión del Órgano de Administración de la compañía durante el citado ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Las cuentas anuales y la documentación contable se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Madrid, 12 de septiembre de 2016.- El Administrador Único, José Luis Martínez Parra.