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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los accionistas de TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA, S.A. (TROMOSA) a una Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Santiago de Compostela (A Coruña), Polígono Industrial del Tambre, Vía La Cierva, 25, el próximo 28 de marzo de 2016, a las 20:30 horas, en primera convocatoria o el 29 de marzo de 2016, a las 20:30 horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, y/o subsanación y/o sustitución en lo necesario, del nombramiento de Auditores para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 acordado en el punto primero del orden del día de la Junta General Extraordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2015.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas de la Compañía podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo, D. Ramón Rodríguez Batalla.