Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de noviembre de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Santiago de Compostela, calle Lisboa, s/n, Edificio Área Central, local 31, H-I-J, y, en su defecto, el día 4 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretaria de la misma.

Segundo.- Entrega del acta de la sesión anterior.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aumento de capital y consecuente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Otras cuestiones, si procede.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Sistema de aprobación del Acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social la información relativa al los puntos señalados en el Orden del Día. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Santiago de Compostela, 28 de septiembre de 2016.- La Secretaria no Consejera, Dña. Pilar Arenas Pérez.