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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 28 de marzo de 2017, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 8 de junio de 2017 (jueves), a las 18 horas, en el domicilio de Plaza Manuel Corachán, nº 4 (sala de reuniones de la planta baja), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2016.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2.016; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Distribución del resultado, y de la Gestión de los Administradores.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros. Determinación del número de consejeros.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura del acta y, en su caso, aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.
Barcelona, 29 de marzo de 2017.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.
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