Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio de 2017, a las 18:00 horas y, si así procediese, en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y de la gestión social.

Segundo.- Delegación a favor del Consejo de Administración para la ampliación de capital.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales: Duración del mandato.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Castellbell i el Vilar, 18 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Pilar Blanco del Prado.