Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 29 de marzo de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 31013 Berriozar, Avda. Berriozar, 14 bajo, el próximo día 3 de junio de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, si procede, el día 4 de junio del 2017 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año cerrado el 31 de diciembre del 2016 y formuladas por el Consejo de Administración el día 29 de marzo del 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al año 2016, formulada por el Consejo de Administración con fecha 29 de marzo del año 2017.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación en cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el articulo 128 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social o solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y al informe de gestión, que habiendo sido formuladas por el Consejo de Administración con fecha 29 de marzo del año 2017, serán sometidas a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar, 12 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.