Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Acofarma Distribución, S.A., (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en San Sebastián, el día 8 de junio de 2017 en la sala Julio Caro Baroja del Palacio de Miramar, sito en el Paseo Miraconcha, nº 48, a las 12:15 en primera convocatoria, y para el día siguiente, 9 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en la primera, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Presentación de credenciales.
Segundo.- Informe de Secretaría.
Tercero.- Informe económico de la Sociedad. 3.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2016. 3.2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2016. 3.3. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2016.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los Ejercicios 2017-2018-2019.
Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.
Sexto.- Informe del Director General.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Noveno.- Designación de dos socios como interventores representantes de la mayoría y de la minoría respectivamente, para la aprobación del Acta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Terrassa, 25 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Asociación de Cooperativas Farmacéuticas Acofarma, S.C.L., Representada por Don Eladio González Miñor.
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