El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 14 de junio de 2017, a las onze horas treinta minutos, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.
Cuarto.- Remuneración de los Consejeros de la Sociedad.
Quinto.- Creación de página web corporativa.
Sexto.- Derogación de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Aprobación de Estatutos Sociales.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe y el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos sociales.
Palol de Revartit, 4 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo, Don Miguel Vich Figa.
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