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Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 23 de junio 2017, a las once horas, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y cuentas del ejercicio 2016.
Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho Balance y Cuentas.
Tercero.- Aprobación del Acta.
Cuarto.- Cese y nombramiento nuevo Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria de la presente Junta General, junto al derecho de información general que le asiste, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han sido sometidos a su aprobación, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.
Castro-Urdiales (Cantabria), 5 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Hermann Díez del Sel Korsatko.
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