Por la presente, y según lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS CORDOBESES, S.A.", que se celebrará en primera convocatoria el próximo martes, 20 de junio de 2017, en el domicilio social, a las 10:30 h., y en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día en los mismos términos y condiciones, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 (Balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2016, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo y Memoria), así como el Informe de gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.- Prórroga nombramiento de Auditores para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta, si procede, y facultar a la persona encargada de elevar a públicos los acuerdos que procedan.
A los efectos de información, de los socios, se adjuntan a esta convocatoria los derechos que asisten a los mismos. Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos representativos de las cuentas anuales auditadas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los socios derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas, y ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC. Así mismo, los socios podrán examinar en el mencionado domicilio social los documentos que sirven de soporte y que anteceden a las cuentas del ejercicio 2016.
Córdoba, 8 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo Administración, Manuel Cabrera Martín.
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